収入証明さん
・カード入金し、ほぼ入金と同額の出金をしたことがある
・カード入金の月額が、数百万円になったことがある
・複数口座に頻繁に入金し、口座ごとのトレード回数が数回しかない
・週に2回以上出金している

みたいなことに心当たりは？