トレードの話が少な目にしてしまったので補足程度としてで一つ
大口の手口としての話

片やレバレッジを利用したトレード、片や現物でのトレード
その複合での両建て、玉転がし、
自動売買によるトラップ、業者の売買ポジション表記での帳尻合わせというコマセ、それらでの仕掛け
個人小口の手口が間隙を突く形か徹底的に合わせるといった両極端に偏ってる場合が多いのは、
ごく自然な道理